中新網12月25日電 據北京青年報報道，中國人民銀行反洗錢局有關負責人介紹說，今年1月到9月，人行各分支行對13.17萬筆本外幣可疑交易進行了分析和篩選，涉及金額達到776.8億人民幣和90.35億美元，向各級公安機關移交涉嫌洗錢案件900多件。
亞行預計我國每年洗錢金額2000億人民幣
據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值(GDP)的2%至5%，介于1.5萬億到3萬億美元之間。亞洲開發銀行也曾對我國洗錢數量作過評估，認為每年不少于2000億人民幣，約占到我國GDP的2%左右。
央行反洗錢局負責人介紹，目前央行正在加強反洗錢的兩道“防線”：一方面積極加入國際反洗錢組織，今年已經向全球影響最大的反洗錢組織———金融行動特別工作組(FATF)提出申請，同時我國還作為創始成員國之一，成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)”；另一方面人民銀行與公安部、外交部等部委組成反洗錢工作部際聯席會議正式運行，構建反洗錢工作的全面網絡。
反洗錢涉及金融、房地產、律師、會計等多個領域
該負責人表示，目前80%以上的報告線索都來自于金融系統。“根據人民銀行發布的相關規章，超過100萬元的現金轉賬支付和20萬元以上的單筆現金收付，商業銀行都要向人民銀行相應機構報告。同時前一段時間在對商業銀行反洗錢工作專項檢查中發現，證券、保險等領域也存在可疑交易，也將成為我們監控的重點。”
除了金融行業外，房地產、律師事務所、會計師事務所、珠寶和貴金屬經銷商等行業也是國際上公認的涉及洗錢的高風險行業。該負責人透露，我國明年有望出臺對證券、保險等行業的反洗錢規定，同時會同有關部門，研究制定非金融行業的反洗錢規定。(王旭)
