中新網(wǎng)12月24日電 中國人民銀行有關(guān)負責人24日向新華網(wǎng)表示，人民銀行正積極組織起草分別適用于證券業(yè)和保險業(yè)的反洗錢規(guī)章。這意味著中國反洗錢工作的相關(guān)規(guī)章制度領(lǐng)域不僅包括銀行類金融機構(gòu)，而且還將覆蓋非銀行類金融機構(gòu)。他說，今后中國還將針對更為寬泛的領(lǐng)域，諸如房地產(chǎn)公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、珠寶商等非金融類機構(gòu)，制定有關(guān)反洗錢工作的規(guī)章制度。
目前，中國關(guān)于反洗錢工作的規(guī)章制度主要針對銀行等金融機構(gòu)。比如《個人存款賬戶實名制規(guī)定》以及2003年1月人民銀行頒布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等。
這位負責人說，證券業(yè)、保險業(yè)、期貨業(yè)等領(lǐng)域也將成為中國打擊洗錢活動的領(lǐng)域。在證券業(yè)，一些機構(gòu)可利用投資賬戶等手法從事洗錢活動；在期貨業(yè)，一些機構(gòu)可利用對沖交易等從事洗錢活動；在保險業(yè)，一些機構(gòu)可利用“長險短做”等手法從事洗錢活動。他說，中國目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)非銀行類的金融機構(gòu)(證券公司、保險公司或者其他類型的金融控股機構(gòu))從事洗錢等不法行為，國家已對相關(guān)機構(gòu)進行查處。
