中新網(wǎng)6月5日電 據(jù)俄羅斯新聞網(wǎng)消息，意大利北部城市特連托檢察院星期四(3日)批準(zhǔn)逮捕俄羅斯武器出口公司前總經(jīng)理、現(xiàn)年56歲的葉甫蓋尼-阿納尼耶夫，檢方指控其參與洗黑錢等罪名。
據(jù)俄新社報道，阿納尼耶夫與37歲的俄羅斯公民奧爾加-別爾佐娃及意大利公民朱利奧-里茨佐被指控在與秘魯簽署出售“米格-29”戰(zhàn)斗機(jī)過程中收受賄賂，并進(jìn)行洗錢等罪名。
意大利特列基諾-阿爾托-阿基澤自治州金融警察司令部發(fā)言人阿特基里奧-伊奧基澤表示，目前別爾佐娃由于孩子年齡比較小，她目前被軟禁在家中。
特列托金融警察司令部提供的資料指出，在代號為“套娃”的行動中，意大利稅務(wù)警察局星期四凍結(jié)了上述人員在意大利羅馬、米蘭和其它城市的銀行帳戶。
據(jù)悉，“套娃”行動是瑞士和意大利檢察機(jī)關(guān)長期工作的成果。這次行動起于2001年，當(dāng)時瑞士司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了數(shù)名秘魯政治家和軍人的銀行帳戶。所有這些人都與托雷斯-莫杰西諾斯有關(guān)，這個人于1998年以秘魯政府名義與俄羅斯武器出口公司簽署了購買價值1.17美元的3架米格-29戰(zhàn)斗機(jī)，簽署這份合同的俄方代表就是前俄羅斯武器出口公司總經(jīng)理、“克格勃”將軍阿納尼耶夫。
檢方證實，莫杰西諾斯與阿納尼耶夫簽署合同時共得到1840萬美元的非法獎金，其中這名秘魯人共收受賄賂1100萬美元，其它由阿納尼耶夫所得。很快阿納尼耶夫?qū)?00萬美元存進(jìn)了魯加諾的“阿達(dá)瑪斯”銀行帳戶，因為他當(dāng)時還身為俄羅斯“瑪波”銀行主席，因此在“阿達(dá)瑪斯”銀行開帳戶并沒有遇到困難。而后，阿納尼耶夫從瑞士銀行將錢以他的情婦別爾佐娃的名義存在意大利的幾家銀行。
2001年9月，意大利執(zhí)法機(jī)關(guān)在米蘭瑪爾別薩機(jī)場扣留了從蘇黎士前往該機(jī)場的阿納尼耶夫和他的隨從人員，并在他們那里發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)于向秘魯出售米格-29戰(zhàn)斗機(jī)的文件手稿。2004年3月，蘇黎士檢察院向特列托檢察院提供了相應(yīng)莫杰西諾斯和阿納尼耶夫違法的相關(guān)文件，與此同時秘魯總檢察院也得到了相應(yīng)的文件。(章田/雅龍)
