egjq3.cn-国产精品一区不卡,国产精品久久久久天堂,日本中文字幕不卡,成人手机电影网

　　許超凡、許國(guó)俊或許沒(méi)有想到，他們的刑期會(huì)這么長(zhǎng)。

　　與此前被遣送回國(guó)的同案犯余振東相比，“二許”的刑期超出了一倍。

　　2009年5月6日，美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處中國(guó)銀行開(kāi)平支行前任行長(zhǎng)許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國(guó)俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

　　至此，震驚全國(guó)的中行開(kāi)平案終于告一段落，出逃北美的三個(gè)主犯無(wú)一逃脫法律的制裁。

　　東窗事發(fā)

　　中行開(kāi)平案被稱為新中國(guó)最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過(guò)40億元，這一“紀(jì)錄”迄今未被打破。

　　2001年10月12日，中國(guó)銀行為加強(qiáng)管理，將全國(guó)1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在33個(gè)中心。一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬(wàn)美元，很快又飆升到4.83億美元。

　　數(shù)字過(guò)于巨大，以至于工作人員最初以為是電腦系統(tǒng)出現(xiàn)了技術(shù)故障。經(jīng)過(guò)幾番復(fù)算之后，結(jié)論仍然相同。

　　中行發(fā)生了建國(guó)以來(lái)規(guī)模最大的銀行資金盜用案。

　　通過(guò)對(duì)賬目的分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到江門市下屬的開(kāi)平市。

　　正在這時(shí)，中行開(kāi)平支行的前后三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊突然失蹤。

　　廣東中行馬上對(duì)縣級(jí)支行的權(quán)限進(jìn)行了收縮，并全部切斷基層行直接與境外資金匯劃的所有渠道。

　　15日凌晨3時(shí)，中國(guó)銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案。這就是當(dāng)年轟動(dòng)一時(shí)的中行開(kāi)平“10·12”案。

　　中行出現(xiàn)巨大資金“黑洞”的消息傳出后，引起當(dāng)?shù)貎?chǔ)戶恐慌，開(kāi)平所有的中行網(wǎng)點(diǎn)前都出現(xiàn)了長(zhǎng)長(zhǎng)的擠提隊(duì)伍，兩天內(nèi)提取存款2.5億多人民幣。后在中國(guó)人民銀行廣州分行的協(xié)助下，來(lái)自廣州、江門、臺(tái)山等地的大量運(yùn)鈔車急送資金到開(kāi)平，才將事態(tài)漸漸平息下來(lái)。

　　在人口70萬(wàn)的縣級(jí)市開(kāi)平，經(jīng)濟(jì)規(guī)模有限。到許超凡等三人出逃之際的2001年，全市前10年的財(cái)政收入總和還不到4億美元。

　　瘋狂挪移資金

　　2001年11月，時(shí)任國(guó)務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，他在報(bào)告上批示了很多話，報(bào)告第一頁(yè)的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。

　　2002年春節(jié)剛過(guò)，由中紀(jì)委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動(dòng)了六七百人，龐大的工作組進(jìn)駐開(kāi)平。

　　隨著調(diào)查的深入，開(kāi)平案真相逐漸浮出水面。

　　被認(rèn)為是該案首犯的許超凡，年僅30歲時(shí)便當(dāng)上中國(guó)銀行開(kāi)平支行行長(zhǎng)，在當(dāng)?shù)仫@赫一時(shí)。

　　1993年開(kāi)始，許超凡就利用職務(wù)之便，假借開(kāi)平中行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果血本無(wú)歸，虧損1億多美元。

　　許超凡還沉迷于賭博。許的司機(jī)被抓后供述：他陪許超凡到澳門賭場(chǎng)，許4個(gè)小時(shí)就輸了6000多萬(wàn)人民幣。

　　之后許超凡又與手下的副行長(zhǎng)余振東、下屬公司經(jīng)理許國(guó)俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

　　資金轉(zhuǎn)移的路數(shù)大同小異。許超凡等人與開(kāi)平滌綸集團(tuán)等當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)的高管勾結(jié)，給其發(fā)放巨額貸款，而貸款由開(kāi)平支行打入這些公司的賬戶之后，再按照開(kāi)平支行的指示，從這些公司賬戶轉(zhuǎn)匯同樣數(shù)額的資金到潭江實(shí)業(yè)，或通過(guò)“地下錢莊”調(diào)匯轉(zhuǎn)移到香港、澳門。

　　潭江實(shí)業(yè)的注冊(cè)人為許超凡的堂兄許日成，實(shí)際上由許超凡、余振東和許國(guó)俊三人控制，主要功能就是接收由開(kāi)平源源不斷轉(zhuǎn)移而來(lái)的資金流。

　　在1998年以后，三人在犯罪的泥潭中越陷越深，被盜資金也越來(lái)越頻繁地涌向境外。

　　自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬(wàn)美元。

　　許超凡后升任中國(guó)銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)，余振東、許國(guó)俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直在順利運(yùn)行。三任行長(zhǎng)在8年里，轉(zhuǎn)移資金竟達(dá)幾十億元。

　　在事情敗露前，三人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。

　　涉案款項(xiàng)在被盜用、非法流出境外的過(guò)程中，大批的銀行、企業(yè)具體經(jīng)辦人員被利用，結(jié)果開(kāi)平案發(fā)之后，開(kāi)平支行股長(zhǎng)以上人員被全部調(diào)換。

　　潛逃北美

　　中行發(fā)現(xiàn)巨大資金漏洞、全行追查的消息，很快被許超凡得知。預(yù)感到大事不好的許超凡當(dāng)即打電話告訴余振東、許國(guó)俊。

　　2001年10月13日晚，三人出逃至香港，隨即又飛往美國(guó)。

　　他們?cè)缇蜑檫@一天做好了準(zhǔn)備。

　　1997年8月至12月間，余振東、許超凡和許國(guó)俊就已持假身份證明到香港，獲得偽造的香港護(hù)照。2001年5月，三人又在香港與美國(guó)公民假結(jié)婚，申請(qǐng)到美國(guó)簽證，并在隨后幾年中多次往返中國(guó)內(nèi)地、香港、美國(guó)和加拿大。

　　而在更早的1994年，三人的妻子也在假離婚后，與美國(guó)華裔公民假結(jié)婚，隨后提出申請(qǐng)移民美國(guó)。在1999年至2001年期間，她們先后獲得了美國(guó)公民資格。

　　到了美國(guó)后，許超凡等人與各自的妻子會(huì)合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了北美逃亡之路。