中新社北京九月十二日電(李鵬、魏希)記者今天從中國(guó)人民銀行了解到，央行在日前召開(kāi)的銀行業(yè)反洗錢(qián)工作會(huì)議上提出將制定并頒布數(shù)部法規(guī)和規(guī)章，完善中國(guó)銀行業(yè)反洗黑錢(qián)法規(guī)體系。
據(jù)悉，中國(guó)人民銀行將制定并頒布的法規(guī)和規(guī)章包括《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金報(bào)告暫行規(guī)定》。
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)戴相龍?jiān)跁?huì)議上強(qiáng)調(diào)，銀行業(yè)要不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行金融交易制度，堵塞可能被洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)利用的漏洞，認(rèn)真執(zhí)行金融交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，配合司法部門(mén)打擊洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。
據(jù)了解，近年來(lái)中國(guó)銀行業(yè)反洗黑錢(qián)工作已取得了重要進(jìn)展。央行相繼成立了銀行業(yè)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和支付交易監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。一些商業(yè)銀行也先后建立了相應(yīng)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局先后出臺(tái)了《銀行賬戶(hù)管理辦法》等法規(guī)和規(guī)范性文件，實(shí)行了存款實(shí)名制
據(jù)悉，會(huì)上討論當(dāng)前反洗黑錢(qián)重點(diǎn)工作還包括建立金融交易的分析監(jiān)測(cè)報(bào)告制度和信息溝通機(jī)制，做好現(xiàn)金管理工作，規(guī)范帳戶(hù)管理，加強(qiáng)外匯管理，依法打擊地下錢(qián)莊等非法地下金融活動(dòng)。
