發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)杭州2月27日電 (通訊員金濤 實(shí)習(xí)生 李克偉 記者張兆嶺)近日，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)披露一起以香港人身份利用換匯手段實(shí)施信用卡詐騙的案件，涉案金額近六百萬(wàn)元人民幣。
二零零八年一月，受害人陳某通過(guò)中間人介紹認(rèn)識(shí)了兩名自稱(chēng)是香港人的姚家寶和林俊峰(經(jīng)查，身份均系偽造)。一月二十八日，犯罪嫌疑人“姚家寶”、“林俊峰”到達(dá)浙江省瑞安市，與陳某約定用五百七十六萬(wàn)元人民幣兌換一百萬(wàn)元美金，這比銀行正常匯率下浮二十個(gè)百分點(diǎn)。一月三十日，犯罪嫌疑人“姚家寶”坐飛機(jī)離開(kāi)溫州，稱(chēng)回香港準(zhǔn)備一百萬(wàn)美元。
二月一日，陳某按“香港人”的要求在農(nóng)業(yè)銀行溫州支行辦理了一張信用卡，并將五百七十六萬(wàn)元人民幣存入此卡，信用卡的密碼雙方各設(shè)置三位。當(dāng)日下午，“姚家寶”從香港傳來(lái)他向陳某公司匯入一百萬(wàn)美元的銀行回單傳真(實(shí)際沒(méi)有美元匯入)，而后“林俊峰”要求陳某一起到銀行取款機(jī)前驗(yàn)資和測(cè)試信用卡能否正常使用。
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陳某與“林俊峰”在當(dāng)?shù)劂y行取款機(jī)上先后進(jìn)行了四次測(cè)試，前三次“林俊峰”均稱(chēng)密碼有誤信用卡不能正常使用，在測(cè)試第四次后，“林俊峰”稱(chēng)銀行卡已能正常使用，并在取款機(jī)內(nèi)提取一千元人民幣交還給陳某。之后，雙方約定于二日兌換一百萬(wàn)美元。
二月二日凌晨，犯罪嫌疑人“林俊峰”逃離所住酒店。當(dāng)晚，陳某發(fā)現(xiàn)其信用卡內(nèi)僅剩下十點(diǎn)九萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查詢(xún)銀行得知：卡內(nèi)的五百六十五萬(wàn)人民幣已于二月二日一點(diǎn)十七分至二點(diǎn)三十四分被他人分九筆在澳門(mén)的珠寶店和表飾店內(nèi)刷卡消費(fèi)。
據(jù)了解，近期，浙江省溫州、杭州等地連續(xù)發(fā)生多起以香港人身份利用換匯手段實(shí)施信用卡詐騙犯罪的案件，給受害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。浙江警方提醒廣大企業(yè)和群眾提高警惕，對(duì)需要兌換外匯的，請(qǐng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定到指定銀行進(jìn)行兌換，切勿私下進(jìn)行外匯交易，防止因貪小便宜而上當(dāng)受騙。
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