中新網3月2日電 據上海證券報報道，今后,反洗錢監管的領域可能不再僅限于銀行。1日,中國人民銀行副行長項俊波在反洗錢工作會議上指出,今年的反洗錢工作要為證券和保險業的反洗錢監管做好準備。
"以前的反洗錢主要集中在銀行業,主要是因為銀行業中的反洗錢操作比較簡單,因此銀行成為反洗錢工作的重點。"一位專家表示。
據悉,反洗錢局在2004年就曾與證監會和保監會聯手,對兩個行業反洗錢工作做了調研,當年年底,還與證監會、保監會和外匯管理局成立了工作小組,啟動了對證券和保險業反洗錢規章的制定。據透露,這一項規定正在準備征求證監會、保監會的意見。
據介紹,中國的反洗錢活動由來已久,反洗錢方式也不斷多樣化。去年,央行首次發布了第一份國家反洗錢報告顯示:2004年央行第一次全國反洗錢檢查活動破獲案件50起。
項俊波指出,目前《反洗錢法》立法進程在加快,其他幾部相關規章的修訂和起草工作也已基本完成。專家預計,《反洗錢法》將明確洗錢的定義和范圍,并擴大主體范圍,同時對反洗錢義務主體進行較為細致的規定。這表明,中國對洗錢犯罪的打擊在不斷規范,力度持續加大。
