中新網10月6日電 據新華網報道，國家外匯管理局浙江省分局日前會同當地公安部門，偵破一起境外賭資洗錢案。這是中國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、發現并破獲的大案，也是外匯局系統對單個自然人行政罰款金額最高的案件。
據外匯局有關負責人介紹，涉案當事人封某某(杭州外匯黑市“黃牛”)已被正式逮捕；當事人陳某某(澳門人，從事賭場經營，負責向賭場貴賓廳賭客放貸并經常到杭州收回賭債)被行政罰款495萬元；當事人沈某(陳某某在杭州的代理人)及其它3名當事人被行政罰款10萬元。
近年來，赴澳門賭博的不少內地人員在輸錢后經常向賭場放貸公司借錢繼續豪賭，事后由賭場放貸公司直接派人來內地收回賭債。為便于攜帶和使用，收債人員一般就地將收回的人民幣在外匯黑市兌換成大面額港幣，再通過地下錢莊流回澳門。
去年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發現一些社會人員以居民名義利用銀行通存通兌系統異地劃撥資金，外匯交易量迅速放大，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個當事人有非法買賣外匯并被處罰的前科。
杭州市公安局收到浙江省外匯分局移交的案件后很快立案。在掌握大量確鑿證據的情況下，去年12月19日，杭州市公安局果斷出擊，現場抓獲正在進行非法外匯交易的犯罪嫌疑人。(張建平)
