中新網(wǎng)3月11日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度的第一年。
目前，外匯領(lǐng)域的反洗錢工作機(jī)制已初步形成，并在遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用。
為了保證《管理辦法》的順利實施，2003年國家外匯管理局及時采取了一系列措施，加強了外匯領(lǐng)域反洗錢工作的基礎(chǔ)建設(shè)。
一是完善反洗錢工作組織建設(shè)。國家外匯管理局成立了反洗錢工作專門機(jī)構(gòu)，規(guī)范了反洗錢崗位職責(zé)，及時對外匯局系統(tǒng)和銀行進(jìn)行了培訓(xùn)和工作部署。各外匯分局也都按要求設(shè)置了專門的反洗錢工作崗位。
二是及時出臺了一系列加強反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)措施，提高反洗錢實效，如及時下發(fā)規(guī)范銀行履行反洗錢報告職責(zé)的相關(guān)報表及其電子報表模板文件；及時試點并推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式；及時制定下發(fā)數(shù)據(jù)篩選標(biāo)準(zhǔn)及其簡單電腦程序；不斷完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報告質(zhì)量；加強對篩選出的大額和可疑數(shù)據(jù)的核查工作，提高反洗錢實效和成果等。
三是加強國內(nèi)外反洗錢合作。國家外匯管理局與公安部聯(lián)合制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，明確了公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門的反洗錢職責(zé)分工及合作機(jī)制，使部門間外匯領(lǐng)域合作進(jìn)一步法制化、制度化和規(guī)范化。此外，國家外匯管理局還加強了國際反洗錢合作、交流和培訓(xùn)，努力擴(kuò)大反洗錢宣傳，提高公眾反洗錢意識。
經(jīng)過一年的工作，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。在這一工作機(jī)制下，由銀行負(fù)責(zé)報告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對銀行上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對外匯違規(guī)問題進(jìn)行查處，由公安部門對涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。這一工作機(jī)制實現(xiàn)了非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查的有機(jī)結(jié)合，不僅提高了非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性，而且使現(xiàn)場檢查更加有的放矢，由被動反映型轉(zhuǎn)向主動核查型，具有重要的意義。
