- 電話詐騙促生產業(yè)鏈 語音組、提款組"通力合作"
“辦證組”、“語音組”、“提款組”……電話詐騙團伙促成專業(yè)組，通力合作形成詐騙行業(yè)鏈。廣州市公安局新聞辦公室昨日向媒體通報了開展打擊電話詐騙犯罪專項行動的戰(zhàn)果：警方于11月在全市開展為期兩個月的打擊防范以電話欠費為名詐騙犯罪的專項行動，20多天來，共打掉電話詐騙團伙8個，抓獲犯罪嫌疑人48人，破獲電話詐騙案件54宗，涉案金額逾千萬元。
辦證組：收購身份證辦卡每卡最高賣350元
今年10月，荔灣區(qū)公安分局破獲一個收購身份證辦銀行卡向詐騙團伙出售的“辦證組”。共抓獲8名犯罪嫌疑人，繳獲用于電話詐騙作案和網上販賣給詐騙嫌疑人用作工具的普通銀行卡155張以及網銀卡30張、用于到銀行開卡的各類身份證138張。
警方查明：犯罪嫌疑人從東莞買入偽造或遺失的身份證后用于開銀行卡，以“銀行卡”為戶名在網上販賣給電話詐騙分子作案，每張普通銀行卡售賣100元，每張網銀卡售賣350元。
“因為詐騙團伙的存在，促生了‘辦證組’的形成�！崩鬄尘浇榻B，“辦證組”專門收購身份證，貨源不足時就做假身份證。
“語音組”:打電話騙事主向“安全賬戶”匯錢
今年10月14日，家住白云區(qū)新南二路的楊某被電話詐騙了51萬元。白云區(qū)公安分局分析后確定此案是一個以境外人員為首、組織嚴密的犯罪團伙所為。
在東莞警方的支持下，11月6日，專案組在東莞抓獲境外人員的犯罪嫌疑人黃某峰(男，36歲)、鄭某文(男，36歲)、蔡某晃(男，34歲)以及來自東北的另4名犯罪嫌疑人，端掉一個電話詐騙“語音組”窩點，偵破系列電話詐騙案件20多宗。這個詐騙團伙組織嚴密，分為不同的組別，負責打電話、開銀行卡、取錢、轉賬等不同的犯罪環(huán)節(jié)。
“提款組”：用境外“自己人”在提款機取錢
11月5日，海珠區(qū)公安分局辦案民警在東莞警方的協助下，在東莞抓獲4名境外人員，犯罪嫌疑人楊某民、黃某能、陳某明等。他們是電話詐騙團伙中的“提款組”，專門在東莞虎門多間銀行自動提款機提取“安全賬戶”內的款項。
廣州警方人士表示，從“安全賬戶”里提錢是電話詐騙鏈條中重要一環(huán)，以前詐騙團伙雇傭外來工分頭提款，但是遭遇外來工卷錢走佬的情況，詐騙團伙只能派出境外人員到境內專項負責“提款”。
警方提醒：身份證給賊人犯罪 事主要擔責
警方表示，“辦證組”就是大量收購身份證后辦理銀行卡出售，市民群眾不要貪圖小利，將身份證提供給他人開卡，否則無論是被犯罪分子用來開卡詐騙還是非法購房等，都將被公安機關追究責任。市民群眾如丟失身份證件，應及時通知銀行、電信等有關部門。
警方提醒，市民應明確一條：任何國家機關都不會設置“安全賬號”，凡是此類案件全屬詐騙。
警務專家建議：銀行應能識別身份證真?zhèn)?/strong>
“犯罪分子就是利用金融機構無法辨別二代身份證的真?zhèn)芜@一漏洞，進而辦理大量銀行卡，再提供給詐騙團伙使用�！本瘎諏＜蚁蛴浾弑硎荆稗k證組”團伙頭目通過多種途徑收購身份證，貨源不足時就制作假身份證，只為了去辦理更多的銀行卡。“如果銀行能夠識別二代證的真?zhèn)�，也能從源頭上給詐騙分子制造障礙，增大追回贓款的幾率”。
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