中新網(wǎng)5月9日電 據(jù)香港大公報報道，澳門匯業(yè)銀行主席區(qū)宗杰八日透露，美國財政部在上世紀(jì)九十年代曾鼓勵匯業(yè)與朝鮮交易。區(qū)宗杰說，當(dāng)時有朝鮮人士存入數(shù)以千計的美元偽鈔，該行曾向美方通報，但美國政府代表卻鼓勵它繼續(xù)和朝鮮客戶往來。匯業(yè)銀行因此質(zhì)疑美國財政部禁止金融機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行交易的決定。
香港大公報引述路透社、BBC香港八日消息，美國財政部二○○五年九月稱，匯業(yè)銀行當(dāng)朝鮮非法金融活動的工具，暗示該行對涉及非法毒品交易，還有其它可疑活動的偽鈔轉(zhuǎn)帳視若無睹。美國財政部還稱匯業(yè)銀行為“頭號洗錢企業(yè)”，這不僅引發(fā)擠兌，也導(dǎo)致澳門政府出手控制并凍結(jié)與朝鮮相關(guān)帳戶內(nèi)的二千五百萬美元資金，成為了朝核問題六方會談的絆腳石。
但區(qū)宗杰星期一發(fā)表聲明說，匯業(yè)銀行一九九四年曾向美國當(dāng)局通報，一名朝鮮客戶在該銀行存入為數(shù)可觀的美元偽鈔后，“美方代表”卻告訴他，不要結(jié)束與這些朝鮮人的交易。
聲明說，匯業(yè)銀行征詢過美方的意見，但他們希望匯業(yè)繼續(xù)和對方交易，因為由匯業(yè)來做這交易，要比由可能不那么與美國合作的金融機(jī)構(gòu)來做要好。接下來幾年，其它美國政府代表定期與匯業(yè)接觸，而銀行也進(jìn)行了配合。區(qū)宗杰相信在這些會面后，美國政府應(yīng)該明確了解匯業(yè)愿意合作的立場。
區(qū)宗杰星期一發(fā)表的這份聲明證實，匯業(yè)銀行的母公司匯業(yè)金融集團(tuán)，已經(jīng)向美國財政部送交申訴書，質(zhì)疑它三月份禁止美國金融機(jī)構(gòu)和匯業(yè)銀行做交易的決定。區(qū)宗杰的一名律師說，美國財政部的禁令是在《愛國法案》下的“濫權(quán)”行為。
在今年三月的第六輪六方會談中，美國表示與朝鮮達(dá)成協(xié)議解凍資金，但朝鮮因為還沒有取回這筆巨款，中途離場。在美國談判代表宣布與朝鮮達(dá)成協(xié)議的同時，美國財政部也頒令禁止該國財政機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行進(jìn)行交易。
