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　　董事會(huì)的變更及恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)

　　中信泰富有限公司(“本公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)茲宣布下列董事會(huì)的變更，由二零零九年四月八日起生效。

　　榮智健先生之請(qǐng)辭

　　榮智健先生已辭任本公司董事及主席，由二零零九年四月八日起生效。榮先生在其辭職函內(nèi)表示，就商業(yè)罪案調(diào)查科于二零零九年四月三日發(fā)出之搜查令，要求本公司及其董事提供資料，在社會(huì)上產(chǎn)生了很大影響。面對(duì)這個(gè)現(xiàn)實(shí)，榮先生相信退位讓賢對(duì)本公司最為有利。因此，榮先生懇請(qǐng)董事會(huì)接納其請(qǐng)辭。

　　范鴻齡先生之請(qǐng)辭

　　范鴻齡先生已辭任本公司董事總經(jīng)理，由二零零九年四月八日起生效。范先生對(duì)榮先生已辭任董事會(huì)主席一職深表遺憾。彼在其辭職函內(nèi)表示，彼對(duì)于能與榮先生合作超過(guò)二十年深感榮幸，并對(duì)榮先生給與其機(jī)會(huì)參與創(chuàng)立中信泰富集團(tuán)銘感于心。因此，范先生深信在榮先生請(qǐng)辭的同時(shí)，亦是彼辭任董事總經(jīng)理的適當(dāng)時(shí)間，并應(yīng)于同日生效。

　　榮先生及范先生已確認(rèn)與董事會(huì)并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，且無(wú)任何與彼等請(qǐng)辭有關(guān)的事宜須知會(huì)本公司股東。

　　榮先生與范先生于一九九零年創(chuàng)立中信泰富集團(tuán)。彼等全力發(fā)展本公司并作出重大貢獻(xiàn)。彼等為公司早年奠下基石，在多年間，本公司旗下的業(yè)務(wù)顯著擴(kuò)充，彼等在實(shí)踐公司的策略性目標(biāo)上建立成就，及彼等之營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)及視野為董事會(huì)提供真知灼見(jiàn)。在過(guò)往二十年，在彼等的領(lǐng)導(dǎo)下，中信泰富已發(fā)展為一所具規(guī)模的公司。中信泰富現(xiàn)時(shí)在中國(guó)包括大陸及香港的業(yè)務(wù)運(yùn)作擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)對(duì)榮先生及范先生多年來(lái)為本公司作出之寶貴貢獻(xiàn)及卓越領(lǐng)導(dǎo)深表謝意及給予高度贊揚(yáng)。

　　委任常振明先生為本公司主席及董事總經(jīng)理

　　常振明先生，五十二歲，自二零零六年八月起成為本公司的非執(zhí)行董事，已獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理，由二零零九年四月八日起生效。彼為中國(guó)中信集團(tuán)公司之副董事長(zhǎng)及總經(jīng)理、中信銀行股份有限公司(于香港交易所及上海證券交易所上市)之副董事長(zhǎng)及非執(zhí)行董事，及中信國(guó)際金融控股有限公司(曾于香港交易所上市，及后以協(xié)議安排方式私有化，并于二零零八年十一月五日撤銷(xiāo)上市地位)之副董事長(zhǎng)。由二零零零年三月至二零零五年六月期間，常先生曾擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。常先生持有美國(guó)紐約保險(xiǎn)學(xué)院工商管理碩士銜，擁有超過(guò)二十年之廣泛銀行、金融及證券業(yè)經(jīng)驗(yàn)。常先生曾為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(于香港交易所及上海證券交易所上市)副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)及執(zhí)行董事。

　　常先生不會(huì)收取本公司之薪金。彼將按本公司支付予本公司其他執(zhí)行董事相同的袍金比率，收取由本公司股東予以厘定每年港幣十五萬(wàn)元的董事袍金(按任期比例計(jì)算)。除已披露者外，常先生與本公司之任何董事、高級(jí)管理人員或主要或控股股東概無(wú)任何關(guān)系，并無(wú)持有或在過(guò)去三年內(nèi)曾經(jīng)持有任何其他公眾公司(其股份在香港或海外上市)之董事職位。根據(jù)證券及期貨條例第XV部之定義而言，彼持有本公司股份或相關(guān)股份之權(quán)益如下：

　　本公司之購(gòu)股權(quán)數(shù)目500,000

　　本公司與常先生并無(wú)訂立服務(wù)合約。常先生將按本公司之組織章程細(xì)則輪席退任及膺選連任。

　　就常先生獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理而言，除上述已披露者及本公司分別于二零零九年一月二日及二零零九年四月三日發(fā)出之公布所披露者外，并無(wú)就常先生獲委任為本公司主席及董事總經(jīng)理而根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條任何規(guī)定須予披露之資料及其他事宜須知會(huì)本公司股東。