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　　關(guān)聯(lián)公司的“貓膩”

　　貿(mào)易信貸被專家列為熱錢流入的另一重要貿(mào)易方式。

　　一銀行管理人員告訴記者，銀行結(jié)匯、收匯與售匯差額大于進出口差額，即貨幣項下的差與貨物項下的差存在數(shù)據(jù)上的偏離，預收和延遲付款是造成偏離的主要原因，這即意味著與貨物對應的錢進來得多。

　　“關(guān)聯(lián)公司這種情況較多，這在各家銀行基本都一樣。”該銀行人士表示，“與往年相比，今年差額轉(zhuǎn)全額的增多了。這對差額結(jié)算的來料加工企業(yè)來說，錢可以多進來。出去的錢就延期，這也是一種方式。”

　　凌方才也告訴記者，自己就曾遇到過個別客戶要求預付貨款的情況。他說，這種情況近來在業(yè)內(nèi)比較普遍。

　　他說，如果對方要常年在中國進口產(chǎn)品的話，當然不如先把錢打進來。早點把錢打進來，趴在中國，一是利率比較高，二是人民幣在不斷升值。因此，他認為熱錢并不都是投機的，通過貿(mào)易方式進來的錢有相當一部分是為避險。

　　國家外匯管理局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2008年3月末，我國外債余額為3925.89億美元(不含港澳臺)，其中，短期外債余額為2367.25億美元，比上年末增加166.41億美元，占外債余額的60.30%，再次創(chuàng)下歷史新高。業(yè)內(nèi)專家認為，短期外債占比的持續(xù)上升，與短期投機資本涌入境內(nèi)有密切關(guān)聯(lián)。而外債余額中，貿(mào)易信貸余額為1439億美元，對短期外債增長的貢獻率接近65%，這意味著短期投機資本通過貿(mào)易信貸的途徑進入境內(nèi)的風險正在上升。

　　不過，凌方才認為，熱錢通過貿(mào)易方式進入的前提必定是內(nèi)地廠家和外面的公司有利益勾結(jié)，有的外方與廠商本身是一家，很方便通過正常的貿(mào)易渠道把資金打進來。

　　“比如一企業(yè)母公司在香港，內(nèi)地工廠是子公司，且這個工廠有出口權(quán)，那資金就很容易通過貿(mào)易途徑進來。而在珠三角一帶，香港、臺灣的這類企業(yè)很多。這還不僅局限于關(guān)聯(lián)公司，如果外方長期包了這間廠，即使兩者之間不是關(guān)聯(lián)公司，也很容易達成合作的協(xié)議。這樣一來，錢進來就有了貿(mào)易背景，就算政府知道了也監(jiān)管不了。”凌方才告訴記者。

　　何培華的說法與之雷同。他說，存在這些問題的大多是關(guān)聯(lián)公司，比如合資企業(yè)，也有民營企業(yè)或少量國企。而就他所接觸的而言，存在這些問題的中小企業(yè)居多。

　　“雖然大多是中小企業(yè)，但不能小看，這個幾十萬，那個幾百萬，珠三角中小企業(yè)很多，只要有1/10的企業(yè)這么做，都會有很大量的錢進來。就像股市里的散戶，雖然個人資金不多，但散戶數(shù)量龐大，累積的資金不是小數(shù)目。”

　　監(jiān)管不力為虛假貿(mào)易開綠燈？

　　如果說，低價進高價出或者貿(mào)易信貸都還只是對正常貿(mào)易渠道的“合理利用”，那么，何培華告訴記者的，則又是另一番景象。

　　何培華說：“有些公司會先開信用證，作為預付款承兌，但承兌之后根本沒有貨物出口。或者與船務公司、報關(guān)公司勾結(jié)，信用證開過來之后，再拿一個假船單，就可以在海關(guān)報關(guān)，說貨已經(jīng)出口了，便可到銀行承兌，但實際上，有的根本就沒有貨物裝船，有的裝上垃圾，到大海里就扔掉。這既可騙取出口退稅，也為熱錢流入提供了一個渠道。”

　　何培華說，他接觸到的這類情況不少。

　　國家外匯管理局廣東省分局相關(guān)人士在接受記者采訪時也表示，貿(mào)易外匯收支形勢與對外貿(mào)易的實際發(fā)展基本保持一致，但也有一些企業(yè)在沒有真實貿(mào)易背景的情況下，采取預收貨款等形式進行變相融資和投機活動。

　　記者在某市海關(guān)暗訪時，一報關(guān)員告訴記者，自從很多產(chǎn)品取消出口退稅之后，海關(guān)對于出口的核查就已經(jīng)變得松了，出口100單也僅有幾單因為各種原因被海關(guān)要求進一步核查，因高報出口價格被卡的更少。

　　記者在該海關(guān)所見證實了該報關(guān)員所言，在其二樓磋商(如果報關(guān)存在問題就需與海關(guān)進行磋商，進一步提交解釋材料等)的基本都是進口報關(guān)。

　　“我們是嚴進寬出，出口一般都不驗貨、不檢查，只查商標，看有沒有備案，一般不會打開看；進口也是抽查，除非有報料。”何培華告訴記者。

　　黎友煥說，從體制上來看，監(jiān)管熱錢不是海關(guān)的職能，讓海關(guān)主動來監(jiān)管熱錢工作可能性不大，外匯局和人民銀行要求海關(guān)承擔監(jiān)管工作也不現(xiàn)實。如果要讓海關(guān)把監(jiān)管熱錢流動問題提升到日常工作，就需要相關(guān)部門牽頭協(xié)調(diào)。《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》正式實施后，這種局面相信會有明顯扭轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)該“辦法”，相關(guān)監(jiān)管部門將核對企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況，以保證出口及其收結(jié)匯的真實性和一致性。與此同時，外匯管理局同時發(fā)布的《關(guān)于完善企業(yè)貨物貿(mào)易項下外債登記管理有關(guān)問題的通知》，決定對企業(yè)出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理，加強預收貨款與未來實際出口的跟蹤監(jiān)管。這些措施的出臺與實施，或許能在一定程度上緩解無真實貿(mào)易背景的熱錢借用貿(mào)易渠道流入中國，以及將來可能存在的資金集中大規(guī)模流出的風險。

　　但黎友煥認為，通過監(jiān)控貨物貿(mào)易來杜絕熱錢不現(xiàn)實，因為熱錢流動的渠道也將根據(jù)政策的變化而變化，即所謂的“上有政策，下有對策”。但他也認為，三部委聯(lián)合出臺新政，不僅形成了各相關(guān)部門齊抓共管熱錢的局面，更重要的是表明中國政府已經(jīng)把熱錢問題擺上議事日程，并傳出綜合治理熱錢問題的積極態(tài)度。” (記者 周鵬峰 本報記者霍宇力、何靜 實習生毛政對本文亦有貢獻)